聚光科技董事会任命丁建萍为董事长

2019-10-15

  分析测试百科网讯 聚光科技(杭州)股份有限公司会议于2019年10月10日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决5人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定,现场会议由丁建萍先生主持。经与会董事认真讨论,审议并表决通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举丁建萍先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

  二、审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

  鉴于叶华俊先生已辞去公司董事职务,公司2019年第一次临时股东大会已选举丁建萍先生为公司董事,经公司董事会讨论,同意各专门委员会成员构成调整如下:

  战略委员会:刘维屏、丁建萍、孙越、张晟杰、徐亚明为董事会战略委员会委员,其中刘维屏为战略委员会主任委员。

  审计委员会:徐亚明、张晟杰、孙越为董事会审计委员会委员,其中徐亚明为审计委员会主任委员。

  提名委员会:刘维屏、徐亚明、丁建萍为董事会提名委员会委员,其中刘维屏为提名委员会主任委员。

  薪酬与考核委员会:张晟杰、刘维屏、孙越为董事会薪酬与考核委员会委员,其中张晟杰为薪酬与考核委员会主任委员。

  本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

  丁建萍 简历

  丁建萍先生,汉族,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团(控股)有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发展部经理。2003年1月至2018年9月,在杭州工商信托股份有限公司工作,先后任公司执行总经理、总经理、总裁、董事等职务;2018年9月至今任杭州工商信托股份有限公司首席顾问、董事。截至本公告日,丁建萍先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其不属于“失信被执行人”。